“中色金银”骗术-读卖新闻中文网

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“每个销售员都有几十上百个qq号码，而且有200多个。销售员的日常工作是在网上添加朋友，并吸引人们开立账户进行贵金属交易。进入后，您不必担心客户的生死。”河南是郑州一家代理商的销售员，他在回忆自己的经历时说。

据何楠介绍，销售人员骗人的方法有很多，比如利用模拟盘的利润来骗客户开户；假装性感美女并在qq上开户；创建一个名为免费呼叫的qq群，将您的另一个qq群用作儿童保育，并哄骗客户遵守订单；建立一个特殊的“演讲”文档来回答客户的问题…

我们的记者高山

帅百花不见了！这让许多投资“中国彩色金银”贵金属平台的投资者始料未及。贵金属交易平台，起初似乎是“市场上的高点”,现在是空.

曾担任中国国际期货有限公司金融业务部总监的帅百花于2013年7月在幕后搭建了这个平台，并在不到两年的时间里将数万名投资者带入了金银等贵金属金融衍生品的电子交易。

据业内资深人士称，中国约有200万至300万人在交易贵金属电子光盘，整体交易规模只有近1000亿元人民币。然而，通过高杠杆，规模效应并不比其他衍生品市场小。贵金属已成为欺诈的高发领域。

“高大上”原来是一个骗局

6月29日，中国黄金白银贵金属交易平台两次暂停存取款业务。在随后的几天里，存取款业务没有恢复，但订单交易仍能正常进行。7月7日下午，中彩金银报价软件停止报价，客户无法登录交易软件。中国金银奖位于北京市东城区五矿广场c座公司总部，并已被确认去空大厦

中国黄金白银交易中心有限公司贵金属交易平台(以下简称“中国黄金白银”)的投资者不愿相信这是一个骗局。

河南(化名)，原郑州中彩金银代理业务员，也认为这是中彩案前的常规平台。何楠也是中国黄金白银的受害者投资者，被骗近8万元。

“每个销售员都有几十上百个qq号码，而且有200多个。销售员的日常工作是在网上添加朋友，并吸引人们开立账户进行贵金属交易。进入后，您不必担心客户的生死。”何楠在上海证券报上告诉记者，他回忆了这位销售员过去两个月的经历。

“一般选择35岁以上，这些人有钱。或者是相对年长的人，他们有闲暇，想赚钱。”何那总结道。该公司对销售人员有一个严格的规定:“每天至少添加许多qq好友，如果你不能完成它，你将被罚款。”。每天早晚见面汇报结果，分享经验，检查工作。"

“目前还不知道客户交易白银能赚多少钱，但会员单位大概能赚180元，其中120元分发给以下代理商，代理商会分40多元给销售人员。一些销售人员一天可以赚几十万美元。销售人员不关心顾客的生死。他们只是想让客户运营得更多，最好是在较高的仓位下运营，这样他们就可以赚取更多佣金。”何楠说。

何楠说:“空有空的时候，同事们会在工作了两年或三年后谈在郑州买房的事。事实上，一个好的推销员在郑州买一套房子住两年没有问题。一个撒谎的推销员一个月能得到1万元，年终奖金2万元是很正常的。部门经理的年终奖可得二三十万元。”

当了近两个月的销售员后，何楠越来越觉得“这是一家网上欺诈机构”，于是他选择了离开。

尽管如此，何楠仍然认为这些作弊行为只是会员单位和代理商层面的单边行为。对于中国有色金、银、贵金属的交易平台，何楠认为是正式的、高的、高的，投资者可以赚钱。

他对一些现象感到困惑。

两年前，该平台的启动仪式在人民大会堂举行，许多退休的高级官员和经济学家出席了仪式。这位著名的经济学家是中国黄金白银公司的总裁。中国彩金银业誓言与纽约黄金市场、伦敦黄金市场和苏黎世黄金市场并肩而立。

辞职后，何娜删除了他以前同事的qq和联系方式。“我很反感！挣钱！”

然而，何楠认为他可以在中国彩金平台上赚钱，于是他开始进入市场参与中国彩金、白银和贵金属交易。“现在想想，我太自信了，再加上我不懂金融。”何那说道。

2015年6月29日，中国国家金银贵金属交易平台两次暂停存取款业务。在随后的几天里，存取款业务没有恢复，但订单交易仍能正常进行。

7月7日下午，中彩金银报价软件停止报价，客户无法登录交易软件。中国金银奖位于北京市东城区五矿广场c座公司总部，并已被确认去空.大厦

流言开始满天飞。据传闻，中彩12名高管被带走接受调查，中彩账户中近7亿元资金被冻结。

这时，大多数投资者开始警觉起来，成立了qq维权小组，从早到晚不停地交换各种谣言、抱怨和不满。

何楠直到7月8日才知道中国彩金银两案，然后去警察局报案。他把一个旧的qq群变成了中国颜色权利保护组织。这个qq群最初注册是为了在何楠做销售员的时候欺骗顾客。

警方通缉帅百花

9月2日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局出具的案情报告首次确认了帅白花金银实际控制人的身份，并指出其“抽逃资金”的事实。警方表示，“虽然资金(资金)显示在交易平台上，但大部分资金实际上是由中国国色集团实际控制人帅百花非法转移的”

早在7月中旬，当《上海证券报》记者调查时，发现在中国国家金银工商信息网上市的高管大部分是他们的代理人，实际控制人是帅百花。

起初，有传言称中国金银内蒙古分公司涉嫌恶意配售空a股票并受到调查。内蒙古警方从中国国家金银局带走了许多人，包括前台和清洁工。中国金银业集团副总裁张亚平在出差回来的路上被带走。

警方没有证实中国彩色金银是否因参与空而被警方调查。2015年7月29日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博发布了此案通知。本案报道称，中国国家金银交易中心的交易平台是一个“非法交易平台，涉嫌骗取投资者资金..."

8月5日，警方发布的一份案件报告称，34名嫌疑人被逮捕，涉案资金被冻结在2.05亿元。公安部已经对此案进行了监督。

2015年9月2日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局出具的案情报告，也首次确认了帅佰华金银实际控制人的身份，并指出其“抽逃资金”的事实。根据警方的报告，“虽然资金(资金)显示在交易平台上，但大部分资金实际上是由中国国色集团实际控制人帅百花非法转移的。”

至此，此案已历时两个多月，涉及数万投资者的案件已开始显现迹象。

到目前为止，警方发布的案件进展报告并未涉及国银、帅百花等人通过配股恶意炒作空股市的相关内容。

在这起案件开始时，一些内部人士多次致电帅百花，但两部手机都被关机。

根据公开信息，帅百花较早研究了股指期货，并对套利进行了深入研究。2010年至2011年2月，在接受媒体采访时，帅百花的公众身份是中国国际期货有限公司(以下简称“国际期货”)财务部主任、光华路商业中心主任。

国际期货成立于1992年，总部设在北京，在内地和香港设有期货和证券经营子公司，业务是为客户提供基于中国和世界的期货和金融衍生品交易服务。

根据2012年2月14日国际期货官方网站上传的最后一份员工名单，帅百花自2011年5月10日起担任公司直营部部门经理，并持有期货行业执业证书。2012年3月9日上传的另一份员工名单不包括帅百花。

此外，我们的调查发现，中国金银联的会员单位在宣传时确实有配股业务，中国金银联还招募了一批经验丰富的交易员和知名的经济金融界人士作为智囊团。

帅百花的人才储备和人脉关系早在他创立中彩金银之前就开始了。除了中国黄金和白银，帅百花至少有一次还是实际控制了两三家公司。

虽然有迹象表明，帅百花在2014年开始部署“打扫战场”，并先后在许多公司清理痕迹。然而，它的代理团队成员基本上没有变化。

其中，奚仲时代国际控股有限公司(以下简称“奚仲控股”)是由帅百花实际控制的公司，也开展了类似于中国国家金银的贵金属现货业务。

中国印章集团投资的中国印章研究所也聘请了一批活跃在经济界的专家。这些专家长期在中国印章研究所任职，从事一些具体事务。

我们的报纸联系了他们中的一些人，但他们都拒绝接受采访。

帅百花幕后织网完成资金转移

帅百花习惯于躲在幕后，而中国彩色金银的许多成员单位也习惯于躲起来。本报已联系了中国有色金银六大成员单位的法定代表人。他们都不知道什么是中国颜色的金银。他们都声称别人借了他们的身份证去申请工商登记

除了个人网络，帅百花还编织一个公司网络。这个网络是由会员单位、代理商和帅百花实际控制的其他公司编织而成，完成了投资者巨额资金的秘密流通。这些公司之间的关系是交织在一起的，这就很难明确巨额资本流通的具体形式和利益分配。

据中国金银业集团成员单位相关负责人介绍，中国金银业集团成员单位约有100家，其中部分成员单位设有分支机构。会员单位通常发展数百家代理商，分别吸引许多投资者。简而言之，普通投资者处于这个“食物链”的最低层。

在过去的两年里，帅百花已经越来越习惯于躲在幕后，而公司在舞台前的运作也是云雾缭绕。在2014年世界男子冰壶锦标赛闭幕式上，帅百花作为中国国家金银贸易中心的赞助商向获胜的队伍颁奖。这种公开露面是罕见的。

根据我们的调查，中国彩色金银的许多成员单位也习惯于隐藏，成员单位的实际控制者也习惯于隐身。本报联系了中国有色金银六个会员单位的法定代表人，但他们都不知道中国有色金银是什么，声称是别人借了他们的身份证申请工商登记。

张亚平和中彩金银的其他管理人员将定期访问会员单位，这些会员单位通常将中彩金银称为“总部”。目前，本报无法查明这些成员单位背后的实际控制人是否与中国国家金银队和帅百花队有关。

中国金银联的会员单位一般在北京注册一家贵金属贸易公司，以此向普通投资者突出富贵的姿态。每当会员单位在京注册的公司名称被核准时，张亚平将在微博上播放《企业名称预先核准通知书》，以示庆祝。

此外，中国金银公司及其子公司的名称与有色金属行业的一些中央企业的名称相似，似乎有“血缘关系”。中彩金银会员单位和个人甚至在招商材料和宣传材料中声称中彩金银的股东是中国中彩国际贸易基金和国务院经济发展研究中心。

面对盘根错节的关系和形形色色的“中国色彩”，表面上看，中国色彩金银也出台了一些整改措施。例如，2014年9月，当中国黄金白银要求会员发布信息时，“不可能私下添加‘中央企业’和‘国务院支持项目’等不准确的表述。”

然而，本报发现，中国金银奖本身会有意无意地展示其强大的“背景”，将政府官员视察相关中央企业的消息放在其公司官方网站的醒目位置，并将其归入“公司新闻”栏目。中国黄金和白银的经理们偶尔会在社交媒体上得到类似的暗示。

我们的报纸还不能调查是否有直接或间接的关系。然而，毫无疑问，这些模糊之处给普通投资者带来了困惑。

此外，许多退休高官受邀参加中国国家金银平台启动仪式，一位经济学家被任命为中国国家金银平台总裁，这让外界认为平台有背景，有“钱景”。

事实上，经济学家已经出海了。对于前来咨询的中彩金银受害投资者，他的微博回应道:“既然是黑色平台，你为什么要参与？事物的进化是有风险的，学会识别和判断是非常重要的，而你自己的认知是关键。”

这场微博对抗始于中国有色金白银事件之后，投资者在《经济学人》的实名认证微博上问道:“你为什么要去黑色平台做嘉宾？”

因此，有了《经济学人》的上述说法，他也回应道:“当初，他们需要我的帮助来创业，他们就担任了这个职位，但他们只是徒劳，没有参与任何事情。后来，我反复提醒责任和风险，因为有人告诉我这个问题。仅仅一年后，我将不再担任任何职务，并提醒他们不要一再用我的头来强调这件事。我在此通知你，这与我无关，我从未参与任何业务。”

“中色金银”骗术