Wirecard丑闻

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金融巨头周一(7月20日)报道称，wirecard前首席运营官jan marsalek自上月逃脱后失踪。然而，2020年7月18日，调查新闻媒体贝林卡特报道说，搜索可能已经结束:人们怀疑马萨莱克位于白俄罗斯首都明斯克。

贝林卡特和两位调查伙伴——德国新闻媒体《明镜》和另一家新闻公司《内幕》(The Inider)——共同判断了马沙莱克的位置。

据报道，wirecard(自2010年以来一直负责公司运营)账户中有一个约20亿欧元的漏洞，马沙莱克于今年6月首次失踪。据说这些会计问题似乎与wirecard在亚洲的业务特别相关。

审计人员发现，声称存在东亚第三方信托银行账户中的20亿欧元并不存在。马沙莱克被广泛认为是公司的二把手和亚洲业务的负责人，因此它要对现金损失负责。

wirecard首席执行官马库斯·布劳恩(Markus braun)被逮捕，并被控虚假会计和操纵市场。与此同时，wirecard的管理团队，包括marsalek，被该公司解雇。据说，同一天，马沙莱克告诉他的同事，他计划去菲律宾追回那20亿欧元。

贝灵卡特报告说，尽管空航空公司的预订和移民文件确实构成了一份书面记录，显示马萨莱克于6月23日抵达马尼拉，但这次旅行只是一个“瞎眼”。马沙莱克的移民文件是伪造的，整个事情是一个骗局。

与此同时，贝灵卡特发现，马沙莱克告诉一位同事，他藏身于一个“过去25年一直由同一个人掌权”的国家(白俄罗斯恰好符合这种情况)。根据贝林卡特获得的数据，他于6月19日飞往白俄罗斯，此后就没有离开过该国。

根据英国《金融时报》wirecard House的一系列报道，自从马沙莱克失踪以来，他已经成为至少三个西方情报机构的焦点。

然而，情报部门对马沙莱克的兴趣和他为避免被捕所做的努力可能超过20亿欧元。

具体来说，西方情报官员似乎对马沙莱克与俄罗斯军事情报机构格鲁的所谓关系特别感兴趣。格鲁被指控与2014年乌克兰顿巴斯战争(Donbass War)和2016年美国总统大选等事件有关。

根据这份报告，西方情报官员有理由相信，马沙莱克可能参与了格鲁在饱受战争蹂躏的利比亚的黑暗业务。

据贝林卡特称，调查还显示，俄罗斯联邦安全局(fsb)可能通过篡改马沙莱克的旅行信息，参与帮助其在6月份失踪。这份文件还显示，马尔沙莱克是俄罗斯的常客，在过去10年里，他已经访问了该国60多次。

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